立方數科：召開2024年度第2次臨時股東大會
公告日期：2024-05-21 00:00:00
1.00 關于補充確認關聯交易的議案
立方數科：關于召開2024年第二次臨時股東大會通知的公告
公告日期：2024-05-21 00:00:00
(300344) 立方數科：關于召開2024年第二次臨時股東大會通知的公告
立方數科現發布關于召開2024年第二次臨時股東大會通知的公告
立方數科：興業證券股份有限公司關于立方數科股份有限公司持續督導之2023年定期現場檢查報告
公告日期：2024-05-16 00:00:00
(300344) 立方數科：興業證券股份有限公司關于立方數科股份有限公司持續督導之2023年定期現場檢查報告
立方數科現發布興業證券股份有限公司關于立方數科股份有限公司持續督導之2023年定期現場檢查報告
立方數科：關于獨立董事候選人取得獨立董事資格證書的公告
公告日期：2024-05-11 00:00:00
(300344) 立方數科：關于獨立董事候選人取得獨立董事資格證書的公告
立方數科現發布關于獨立董事候選人取得獨立董事資格證書的公告
立方數科：第八屆監事會第二十次會議決議公告
公告日期：2024-04-29 00:00:00
(300344) 立方數科：第八屆監事會第二十次會議決議公告
立方數科現發布第八屆監事會第二十次會議決議公告
立方數科：召開2023年度股東大會
公告日期：2024-04-27 00:00:00
1.00 2023年度董事會工作報告的議案
2.00 2023年度監事會工作報告的議案
3.00 公司2023年度財務決算報告的議案
4.00 經審計的2023年度財務報告的議案
5.00 公司2023年年度報告及年度報告摘要的議案
6.00 公司及子公司2024年度申請綜合授信額度及預計擔保額度的議案
7.00 關于2023年度利潤分配預案的議案
8.00 續聘公司2024年度審計機構的議案
9.00 關于計提2023年度各項資產減值準備和核銷資產的議案
10.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案
11.00 關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
12.00 關于公司董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案
12.01 選舉汪逸先生為公司第九屆董事會非獨立董事
12.02 選舉俞珂白先生為公司第九屆董事會非獨立董事
12.03 選舉許翔女士為公司第九屆董事會非獨立董事
12.04 選舉張進龍先生為公司第九屆董事會非獨立董事
13.00 關于公司董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案
13.01 選舉魏曉雁為公司第九屆董事會獨立董事
13.02 選舉馬馳為公司第九屆董事會獨立董事
13.03 選舉付林為公司第九屆董事會獨立董事
14.00 關于公司監事會換屆選舉暨提名第九屆監事會非職工代表監事候選人的議案
14.01 選舉汪志春先生為公司第九屆監事會非職工代表監事
14.02 選舉任斐女士為公司第九屆監事會非職工代表監事
立方數科：2023年年度報告
公告日期：2024-04-27 00:00:00
(300344) 立方數科：2023年年度報告
立方數科現發布2023年年度報告
立方數科：擬披露季報
公告日期：2024-03-29 00:00:00
原披露日期: 2024-04-24; 一次變更日期: 2024-04-27; 一次變更公告日期: 2024-04-02;
立方數科：第八屆董事會第三十次會議決議公告
公告日期：2024-03-01 00:00:00
(300344) 立方數科：第八屆董事會第三十次會議決議公告
立方數科現發布第八屆董事會第三十次會議決議公告
立方數科：立方數科股份有限公司2023年年度業績預告
公告日期：2024-01-31 00:00:00
(300344) 立方數科：立方數科股份有限公司2023年年度業績預告
立方數科現發布立方數科股份有限公司2023年年度業績預告
立方數科：2024年第一次臨時股東大會決議公告
公告日期：2024-01-16 00:00:00
(300344) 立方數科：2024年第一次臨時股東大會決議公告
立方數科現發布2024年第一次臨時股東大會決議公告
立方數科：監事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見
公告日期：2024-01-10 00:00:00
(300344) 立方數科：監事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見
立方數科現發布監事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見
立方數科：興業證券股份有限公司關于立方數科股份有限公司2023年度持續督導的培訓情況報告
公告日期：2024-01-09 00:00:00
(300344) 立方數科：興業證券股份有限公司關于立方數科股份有限公司2023年度持續督導的培訓情況報告
立方數科現發布興業證券股份有限公司關于立方數科股份有限公司2023年度持續督導的培訓情況報告
立方數科：召開2024年度第1次臨時股東大會
公告日期：2023-12-29 00:00:00
1.00 《關于<立方數科股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
2.00 《關于<立方數科股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
立方數科：關于召開2024年第一次臨時股東大會通知的公告
公告日期：2023-12-29 00:00:00
(300344) 立方數科：關于召開2024年第一次臨時股東大會通知的公告
立方數科現發布關于召開2024年第一次臨時股東大會通知的公告
立方數科：擬披露年報
公告日期：2023-12-29 00:00:00
立方數科：關于控股股東股份被司法凍結和再凍結的公告
公告日期：2023-12-23 00:00:00
(300344) 立方數科：關于控股股東股份被司法凍結和再凍結的公告
立方數科現發布關于控股股東股份被司法凍結和再凍結的公告
立方數科：2023年第二次臨時股東大會決議公告
公告日期：2023-11-21 00:00:00
(300344) 立方數科：2023年第二次臨時股東大會決議公告
立方數科現發布2023年第二次臨時股東大會決議公告
立方數科：關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
公告日期：2023-11-15 00:00:00
(300344) 立方數科：關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
立方數科現發布關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
立方數科：第八屆董事會第二十八次會議決議公告
公告日期：2023-11-03 00:00:00
(300344) 立方數科：第八屆董事會第二十八次會議決議公告
立方數科現發布第八屆董事會第二十八次會議決議公告
立方數科：召開2023年度第2次臨時股東大會
公告日期：2023-11-03 00:00:00
1.00 《關于為全資孫公司提供擔保的議案》
